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[监事会]东阿阿胶:第八届监事会第十六次会议决议公告

时间:2019-09-21 20:33:26 中财网
标签:千秋万岁 欢乐斗地主怎么抽奖


证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2018-15



东阿阿胶股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况



1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届监事会第十六次会
议于2019-09-21以邮件方式发出会议通知。


2、本次监事会会议于2019-09-21以通讯表决的方式召开。


3、会议应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。


4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。




二、监事会会议审议情况



本次会议审议并通过了以下议案:



1、《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,
公司拟进行监事会换届选举。根据公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名,提
请方明先生、 冯毅先生、李世忠先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

以上任期为三年, 简历附后。



以上候选人将提交股东大会选举,股东大会将采取累积投票制的表决方式进
行监事会换届选举。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


本项议案需提交最近股东大会审议。




2、《关于公司实施阿胶科技产业园二期项目的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。




3、《关于昂德生物药业有限公司增资的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


本项议案为关联交易议案,关联监事方明先生、冯毅先生对该议案进行了回
避表决。




4、《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


本项议案为关联交易议案,关联监事方明先生、冯毅先生对该议案进行了回
避表决。




三、备查文件



1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。






东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月三十日


附件:

监事候选人简历

方 明:男,1958年11月出生,持有中国社会科学院研究生院法学博士学
位,曾任中国社会科学院副研究员;华润(集团)有限公司研究部高级经理、中
国华润总公司上市策划执行经理、中国华润总公司管理委员会委员兼资本运营部
总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理、华润(集团)有限公司
企业开发部副总经理、华润(集团)有限公司战略管理部副总经理,华润医药集
团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司副总经理,华润三九医药股份有
限公司监事,华润双鹤药业股份有限公司监事,东阿阿胶股份有限公司监事。


冯 毅:男,1962年4月出生,持有中共中央党校硕士研究生学历、北京
大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长,华润集团
人事部副总经理,华润雪花啤酒(盘锦)公司副总经理,华润置地(北京)公司
副总经理,珠海华润银行首席人力资源官、高级副行长。现任华润医药集团高级
副总裁,华润三九医药股份有限公司监事,华润双鹤药业股份有限公司监事,东
阿阿胶股份有限公司监事。


李世忠:男,1963年出生,持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理
专业硕士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司销售经理、实验室主任、研究所所长,
新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿
华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长,华润东阿
阿胶有限公司常务副总经理,东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任东阿阿胶股份
有限公司党委委员、纪委书记,东阿阿胶股份有限公司监事。



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